Через схемы с ОВГЗ могли отмыть 1 миллиард — расследование ГБР

Перегляди: 91

В деле Госбюро расследований о махинациях с облигациями внутреннего госзайма фигурирует 1,06 миллиарда гривен незаконной прибыли

thumbnail-tw-20190530182448-6800

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Печерского суда.

«Госбюро расследований установило, что в результате сомнительных операций, имеющих признаки манипулирования на фондовой бирже, за 2017—2018 год более 400 физических лиц получили инвестиционный доход на сумму свыше 1 миллиарда 55 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что схема действовала следующим образом: физические лица через посредников продавали юрлицам государственные облигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток.

Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Источник epravda

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code