Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической онлайн-биржи

Перегляди: 78

Сотрудники киберполиции Украины разоблачили организаторов действовавшей с 2013 года на территории нескольких государств масштабной мошеннической онлайн-биржи

birga_0.640

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, участники преступной группы, во главе с 28-летним иностранцем, организовали схему завладения средствами граждан.

«Эта схема действовала под видом участия в онлайн-торгах валютными парами (бинарные опционы), используя ряд онлайн-ресурсов. Для этого злоумышленники специально создали веб-ресурсы „binex. ru“, „binex. ua“, „binex. kz“. Они преследовали цель привлечения потенциальных клиентов и создания впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах. Клиенту предлагалось принять участие в торгах путем открытия специального демо-счета, с помощью которого создавалась имитация успешных торгов. После этого потенциальной жертве предлагали открыть реальный счет», — рассказали в полиции.

полиция1

Как подчеркнул Демедюк, мошенники, используя ряд методов психологического воздействия и специально созданных программ, нацеливали клиентов на максимальный размер взноса на свой счет.

«При этом, чем больше сумма внесенных средств — тем вероятность успешного проведения торгов росла. В то же время, злоумышленники целенаправленно проводили ряд операций, которые приводили к потере денег участником этих „торгов“. В случае попытки потерпевшего вывести свои деньги досрочно, мошенники под разными предлогами отказывали и предлагали продолжить торги», — отметил он.

Один из офисов злоумышленников находился в Киеве и насчитывал около 60 сотрудников. Правоохранители уже провели там санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили клиентскую базу, что насчитывала около 15 тыс. человек (как граждан Украины, так и иностранцев), CRM-систему (с помощью которой осуществлялось администрирование, аналитика, сбор статистических сведений и манипулирование счетами пострадавших), аудиозаписи разговоров с клиентами (около 60 тыс. часов), перечень банковских счетов мошенников и черновые записи.

Компьютерную технику изъяли. Она направлена на соответствующую экспертизу.

полиция2

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По результатам предварительного расследования следователи будут устанавливать роль каждого из участников преступной схемы.

«В правоохранительные органы стран, где также располагались офисы мошенников, по каналам Интерпола будут направлены сообщения об обнаружении этой преступной группы — для информирования и реагирования», — уточнили в полиции.

В ближайшее время планируется установление полного перечня пострадавших граждан Украины и их допросы, проведение обысков офисных помещениях компании в других регионах Украины, осмотр вещественных доказательств.

«Сейчас мы обращаемся к гражданам, которые принимали участие в таких торгах на вышеупомянутых сайтах — для признания их потерпевшими и сбора дополнительной информации, которая может помочь следствию в документировании преступной деятельности мошенников», — сообщил руководитель Департамента киберполиции.

полиция3

полиция4

полиция5

Фото: Национальная полиция

Источник Буквы

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code