На терміналі арештували зерно трейдерів, які за готівку скуповували збіжжя на експорт

Перегляди: 152

20 жовтня ухвалою Київського апеляційного суду  накладено арешт на  зерно, що було вилучено під час обшуку 17 вересня на території зерноперевалочного терміналу «Боріваж», розташованого в Одеській області  в акваторії Аджаликського лиману порту «Южний». Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень

a6fa9bfd20d56e17e559f9bc7f96fe7d

Всього вилучили 3 791 тону збіжжя, зокрема:

  • кукурудзу 3 класу 2020 року врожаю, вагою 54 240 кг, що була завезена на термінал експортером  ТОВ «Бузият»;
  •  ячмінь 3 класу 2020 року врожаю, вагою 51 401 кг, що був завезений на термінал експортером ТОВ «Ромкаст Трейд».
  •  ячмінь 3 класу 2020 року врожаю, вагою 3 685 500 кг, що був завезений на термінал ТОВ «Боріваж» експортером ТОВ «Ромкаст Трейд»

Згідно з висновком від 1 вересня 2020 року  Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України, у ТОВ «Бузият» та ТОВ «Ромкаст Трейд» відсутні податкові накладні щодо придбання сільськогосподарської продукції. Фірми експортували товар невідомого походження, який закупали без оформлення документів за готівковий розрахунок.

На території портового терміналу «Боріваж» перебуває зерно «без підтверджуючих документів та належного документального походження». Також слідчі заявили, що ці дві фірми повязані спільним E-Mail та ІР-адресою, які використовують для податкової звітності до контролюючих органів, ще з 26 фірмами (весь перелік нижче). На думку слідчих це свідчить про використання у протиправній діяльності таких суб’єктів господарювання одними й тими ж самими особами. Вказані фірми у 2019—2020 рр. вивезли збіжжя на 4,14 млрд гривень. Проте у їх офіційній звітності операції з придбання товарів/послуг відсутні.

11 вересня Шевченківський райсуд м. Києва поклав обов`язок зберігати арештоване збіжжя на «Боріваж». Не погоджуючись з таким рішенням, директор ТОВ Віталій Федоров подав апеляційну скаргу. В ній зазначив, що компанія є портовим оператором (стивідорною компанією) і його складські ємності призначені для короткострокового технологічного накопичення зерна до його відвантаження на судно та не призначені для довготривалого зберігання. Тим паче, що таке зберігання перешкоджатиме використанню ємностей у господарській діяльності товариства. Апеляційну скаргу «Боріваж» задовольнили, але арешт на зерно продовжили.

Обшук на «Боріваж» проводився за ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Києва  від 11 вересня 2020 року з метою «відшукання та вилучення первинних, бухгалтерських та господарських документів» в процесі досудового розслідування Головного слідчого управління СБУ №42020000000001289.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рядом державних підприємств Національні академії аграрних наук України (НААН) порушуються норми чинного законодавства, що призводить до недобросовісної конкуренції (змови сторін), спрямованої на отримання приховуваної вигоди, яка полягає у збільшенні грошових витрат державних підприємств при здійсненні операцій із закупівлі засобів захисту, добрив та іншої сировини і матеріалів за цінами, значно вищими від відповідних середніх цін по Україні, а також заниження прибутків таких підприємств.

За наявною інформацією, службові особи державних підприємств НААН здійснюють  неналежний кількісний та вартісний облік земельних ділянок НААН. Відомості про землі  у користуванні підконтрольних НААН установ до Державного земельного кадастру внесені частково (станом на 01.01.2020 не внесені відомості про земельні ділянки загальною площею 144, 5 тис. га). Наслідком такого стану речей є заниження обсягів вирощеної і реалізованої продукції під час збору врожаю. Урожайність основних сільгоспкультур у підприємствах НААН в 2018—2019 рр. була нижчою за середню по Україні, що призвело до недоотримання  майже 1,5 млд. гривень доходу від реалізації у 2018 році та 1,3 млд. гривень у 2019-му.

ТОВ «Боріваж» зареєстровано у січні 2003 року. Статутний капітал складає 970 000 гривень, власниками виступають Олександр Скотнік та три нерезидента – два мешканця Віргінських островів Аресті Сеодора і Ангонас Гарофіта та один з Белізу – Еммануель Флорентіна Хрістіана. Формально фірма не належать Ігорю Коломойському, отримувало сотні мільйонів кредитів у «Приватбанку», коли ця фінустанова належала олігарху. Загалом ТОВ «Боріваж» отримав понад $120 млн. За даними слідства, гроші кредитору не повернуто, майно переписали на іншу фірму.

В судовій ухвалі фігурують також наступні експортери зерна:

ТОВ «КУБЛИЧ ГРЕЙН» (код ЄДР 40856467), ТОВ «НЕКСАЙ» (код ЄДР 41918288), ТОВ «КІТОН ТРАНС» (код ЄДР 41732576), ТОВ «ГРЕЙН АГРО ТРЕЙДИНГ» (код ЄДР 42618990), ТОВ «АГРО ПРОМ ЮГ» (код ЄДР 43351415), ТОВ «АГРО ДІМ ЛЮБИМИЙ» (код ЄДР 40786814), ТОВ «АГРОЛА» (код ЄДР 42151363) ТОВ «АГРОТАЙП» (код ЄДР 43502733), ТОВ «ІНТЕРТРАНС – 2020» (код ЄДР 43616418), ТОВ «КРОНА – ПЛЮС» (код ЄДР 40662147), ТОВ «ЛІГА ОПТИМА» (код ЄДР 42826298), ТОВ «ЕЛЕВАТОР ЗЕРНОТРЕЙД» (код ЄДР 41091430), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОМО ГРУП» (код ЄДР 43640414), ТОВ «КОНСИЛІУМ АГРО» (код ЄДР 39711227), ТОВ «ЄВРОМЕТ – МИКОЛАЇВ» (код ЄДР 38169322), ТОВ «ЛОСКА ТРЕЙД» (код ЄДР 42659775), ТОВ «ЕРІДАН – КОМЕРЦ» (код ЄДР 33682479), ТОВ «КОРТІЯ» (код ЄДР 40488863), ТОВ «ТРАНС ЕКО ЛІМІТЕТ» (код ЄДР 42608123), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРО ФОРВАРД» (код ЄДР 41275982), ТОВ «ГРІЛАЙН» (код ЄДР 42962469), ТОВ «ЛИЛЛОНГЕН» (код ЄДР 43523994), ТОВ «НЕКСІ ПРОМ» (код ЄДР 43111431), ТОВ «БУЗИЯТ» (код ЄДР 43609725), ТОВ «НИТ ЕКПОРТ» (код ЄДР 43648832), ТОВ «ЛІВІНГСТАР» (код ЄДР 41550099), ТОВ «РОМКАСТ ТРЕЙД» (код ЄДР 43219694), ТОВ «ЛЮКСІАН ІНВЕСТ» (код ЄДР 43098369).

Источник nashigroshi

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code