Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины

Перегляди: 211

Сотрудники налоговой милиции Донецкой области совместно со спецподразделением «Фантом» и областной прокуратурой ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом полтора миллиарда гривен, офис которого находился в Николаеве

640x360

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Львовской и других областей незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную и минимизации налоговых обязательств.

Для документального прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали 21 предприятие с признаками фиктивности.

Конвертационный центр осуществлял конвертацию безналичных средств в наличные и незаконное формирование расходов под видом операций по поставке металлолома черных и цветных металлов.

Общий оборот конвертцентра составил полтора миллиарда гривен. В настоящее время установлены крупнейшие компании — выгодоприобретатели.

В результате проведенных 11 обысков было обнаружено и изъято 35 печатей предприятий, 131 банковская карта, около 700 тысяч гривен наличными, компьютерная техника, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, 111 чековых книжек. Также наложены аресты на 54 банковских счета предприятий, задействованных в незаконной деятельности.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 02

Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 03

Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 04

Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 05

Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 06

Налоговики ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 1,5 млрд грн, который обслуживал предприятия со всей Украины 07

Источник Цензор

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code