НБУ создаст платформу для проверки собственников бизнеса

Перегляди: 125

Национальный банк и ряд госорганизаций договорились развивать механизм проверки информации о конечных собственниках бизнеса. Для этого заключили меморандум на три года, говорится в сообщении НБУ

Benefits-of-selling-HSAs-600x400

Цели сотрудничества

Нацбанк вместе с госорганами и общественными организациями создадут механизм проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах бизнеса.

Это поможет противодействовать коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний.

Читайте также: Владельцам бизнеса будут сообщать об изменениях в регистрации компании

Как это будет работать

Будет создана Транснациональная электронная лаборатория (TeЛАБ). Это официальная платформа для коммуникации и тестирования инновационных технологий между правительственными структурами, общественными организациями, бизнесом и экспертами на международном уровне. Работать ТеЛАБ будет на основе электронного офиса.

Какие организации будут сотрудничать

Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП «Национальные информационные системы».

Среди партнеров от общественного сектора — общественная организация «Трансперенси Интернешнл Украина», общественная организация «Вместе против коррупции», Open Up Ukraine, YouControl, Международный фонд «Возрождение», OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрия).

Источник Минфин

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code