НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов

Перегляди: 63

В октябре Национальный банк Украины оштрафовал четыре банка за нарушение в сфере финмониторинга. Как сообщает пресс-служба национального регулятора, НБУ проверил банки по следующим вопросам:

вадим-новинский

— отмыванию доходов, полученных нелегальным путем;

— финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В результате «Юнекс Банку» Вадима Новинского заявили письменное предостережение по неприведению в установленный срок в соответствии с требованиями законодательства Украины идентификации клиентов.

«Идея Банку» также сообщили о необеспечении выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление публичных деятелей.

«Альтабанк» получил предостережение о ненадлежащем исполнению обязанности разрабатывать и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга; нарушению требований по изучению клиентов банка — публичных деятелей или связанных с ними лиц и т.д.

Банк «Центр» оштрафовали на 1,2 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В частности, она заключается в проведении банком финансовых операций с привлечением агентов, действовавших от имени и под контролем банка, осуществляющих прием наличных с целью дальнейшего перевода без осуществления инкассации принятых наличных средств.

Источник skelet
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code