СБУ: Из банка-банкрота вывели почти полмиллиарда рефинанса НБУ

Перегляди: 63

Силовики не уточняют, какой именно банк был замешан в схеме

thumbnail-tw-20190207194314-8895

Служба безопасности Украины разоблачила схему в которой злоумышленники вывели на счета в одной из офшорных юрисдикций более $17 млн средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

«Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации», — отмечают в СБУ.

В релизе не уточняется, о каком банке идет речь. По заключению специалистов службы, сделка привела к ущерба государству в размере более 436 млн грн. Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю украинской компании, через которую были выведены средства, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также СБУ инициировала передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА).

Источник liga

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code