СБУ накрыла конвертцентр: вывел в «тень» 100 млн гривень

Перегляди: 94

В СБУ сообщают, что среди «клиентов» задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий

thumbnail-tw-20191105102610-7551

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины блокировали деятельность конвертационного центра, который вывел в «тень» около 100 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ заявляют, что организаторами центра являются двое жителей областного центра. Они якобы предоставляли услуги по переводу средств в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, конвертцентр также обеспечивал минимизацию налоговых платежей в бюджет.

Среди «клиентов» задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий. Во время обыска в офисе центра правоохранители изъяли печати, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Источник liga

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code