Украинская коррупция «оставила след» в 41 стране мира, — НАБУ

Перегляди: 140

Детективы Бюро осуществляют досудебное расследование в 319 уголовных процессах (по состоянию на 31 марта 2017 года), совокупный размер предмета преступлений, которые расследуются, превышает 85 млрд грн<

Screenshot_61

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в рамках своей деятельности направило 61 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41 государства, больше всего — в Латвию, Великобританию, Австрию, Швейцарию и Кипр. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, отметив, что география обращений охватывает почти все континенты.

В НАБУ подчеркнули, что иностранные банки и компании причастны к принесению более трети всех убытков от преступлений, которые расследует НАБУ. «Сейчас детективы НАБУ установили коммерческие структуры по меньшей мере из 10 стран мира, при участии которых из Украины были выведены более 2,27 млрд грн, 428 млн долл. США, 4,3 млн евро и 825 тыс. фунтов стерлингов», — уточняется в сообщении.

В частности следствием была установлена причастность иностранных субъектов к коррупционным схемам, реализованным в ряде украинских государственных компаний: «Укргаздобыча», «Электротяжмаш», «Объединенная горно-химическая компания», «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», «Администрация морских портов Украины», «Одесский припортовый завод» и другие.

Конечными бенефициарами иностранных компаний-участниц коррупционных схем чаще всего являются граждане Украины, а сами компании, как правило, выполняют роль посредника, который при содействии топ-менеджмента госпредприятия покупает его продукцию по ценам ниже рыночных или наоборот – поставляет оборудование или сырье для нужд ГП по завышенным ценам. «При этом доходы, полученные преступным путем, выводятся за границу и используются как с целью создания в Украине новых коррупционных схем, так и для финансирования частных потребностей их организаторов (покупка недвижимости, оплата за обучение детей, медицинское обслуживание и тому подобное)», — сказано в сообщении.

«Прописаны» такие компании чаще всего в Великобритании и на Кипре, в этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности. Банковские операции чаще всего осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны.

В НАБУ добавили, что детективы Бюро осуществляют досудебное расследование в 319 уголовных процессах (по состоянию на 31 марта 2017 года), совокупный размер предмета преступлений, которые расследуются, превышает 85 млрд грн.

Отметим, НАБУ было создано 16 апреля 2015 года и на днях отметило вторую годовщину с этой даты.

Источник 112

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code